Descrizione del lavoro
Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di una persona da insierire all'interno del Dipartimento Operations e presso l’Ufficio Client Onboarding. Principali Attività: Eseguire attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) sulla clientela. Analizzare alert di Transaction Monitoring e predisporre eventuali segnalazioni interne all’AML Office. Effettuare controlli di Name Screening (liste PEP, PIL, TER e Crime). Gestire e risolvere scarti relativi all’Archivio …