Job description
Opis stanowiska przygotowywanie prezentacji oraz materiałów szkoleniowych z zakresu AML/CFT i sankcji, prowadzenie analiz oraz researchu regulacyjnego i prawnego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, wsparcie procesów oceny ryzyka klientów banku, udział w weryfikacji danych klientów oraz analizie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, analiza dokumentacji i danych w systemach bankowych pod kątem kompletności i poprawności, współtworzenie, aktualizacja oraz przegląd procedur AML/CFT …